Search
Close this search box.

(v souladu se zákonem č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů)

Shrnutí informací

PROČ identifikaci a kontrolu provádíme?

Povinnost nám ukládá právní předpis – zákon č. 253/2008 Sb. (zkráceně AML). 

U KOHO jsme povinni provádět identifikaci a kontrolu?

Pokud hodnota obchodu překročí částku 1 000 EUR (viz § 7, odst. 1, AML) nebo za jiných podmínek stanovených zákonem AML (viz § 7, odst. 2 nebo § 9, odst. 1, AML)

JAK identifikaci a kontrolu klienta provádíme?

Vyplněním našeho interního formuláře, jehož data máme povinnost uchovávat po dobu 10 let od uskutečnění obchodu nebo ukončení obchodního vztahu (viz § 16, odst. 1, AML). 

Společnost DUCAIT s.r.o., IČ 21880832, se sídlem Rybniční 163, Vysoké Veselí v obchodním rejstříku zapsal Krajský soud v Hradci Králové pod spisovou značkou C 53300, (dále jen “povinná osoba”) je povinnou osobou ve smyslu zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen “AML zákon”).

Dle AML zákona je povinná osoba povinna provádět opatření podle tohoto zákona a dalších předpisů, mimo jiné provádět identifikaci a kontrolu klienta. Za tímto účelem je povinen shromažďovat a uchovávat osobní údaje klienta a pořizovat kopie/scan dokladů, z nichž tyto údaje ověřil.

Rozsah zpracovávaných údajů
Zpracovávána jsou všechna jména a příjmení, rodné číslo, a nebylo-li přiděleno, datum narození a pohlaví, dále místo narození, trvalý nebo jiný pobyt a státní občanství; jde-li o podnikající fyzickou osobu, též její obchodní firma, odlišující dodatek nebo další označení, sídlo a identifikační číslo osoby.

Doba zpracování a uchovávání údajů
Údaje jsou archivovány po dobu 10 let po uskutečnění obchodu mimo obchodní vztah nebo ukončení obchodního vztahu.

Účel zpracovávání údajů
Zpracovávání údajů provádíme za účelem plnění zákonných povinností v oblasti boje proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu.

Forma zpracování údajů
Údaje mohou být zaznamenány jak v elektronické, tak listinné podobě spolu s dokumenty ověřujícími pravdivost údajů. Z dokladů, z nichž byly údaje ověřeny, mohou být pořizovány kopie a mohou být archivovány.

Poučení o právech nositele údajů a jeho možnostech zpracování údajů omezit nebo vyloučit
Máte právo omezit nebo vyloučit zpracování údajů v zákonem stanovených případech dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s AML zákonem.

Poučení o předávání osobních údajů
Údaje mohou být předávány pouze v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s AML zákonem.

Přestupek za nesplnění povinností dle AML zákona
Nesplnění povinností dle AML zákona je přestupkem, za což povinné osobě hrozí pokuta až do 10 mil. Kč.  (viz § 44, odst. 3, AML)

V případě dotazů se obracejte na strazce.dat@ducait.cz.

Kontaktní osoba

Ing. et Ing. Jana Jiránková
jednatelka
Typ povinné osoby: § 2, odst. 1, písm. e), ZoAML 

+420 728 045 271
jana.jirankova@ducait.cz
Kontaktní doba: 9:00 – 17:00