(v souladu se zákonem č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů)
Shrnutí informací
PROČ identifikaci a kontrolu provádíme?
Povinnost nám ukládá právní předpis – zákon č. 253/2008 Sb. (zkráceně AML).
U KOHO jsme povinni provádět identifikaci a kontrolu?
Pokud hodnota obchodu překročí částku 1 000 EUR (viz § 7, odst. 1, AML) nebo za jiných podmínek stanovených zákonem AML (viz § 7, odst. 2 nebo § 9, odst. 1, AML)
JAK identifikaci a kontrolu klienta provádíme?
Vyplněním našeho interního formuláře, jehož data máme povinnost uchovávat po dobu 10 let od uskutečnění obchodu nebo ukončení obchodního vztahu (viz § 16, odst. 1, AML).
Společnost DUCAIT s.r.o., IČ 21880832, se sídlem Rybniční 163, Vysoké Veselí v obchodním rejstříku zapsal Krajský soud v Hradci Králové pod spisovou značkou C 53300, (dále jen “povinná osoba”) je povinnou osobou ve smyslu zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen “AML zákon”).
Dle AML zákona je povinná osoba povinna provádět opatření podle tohoto zákona a dalších předpisů, mimo jiné provádět identifikaci a kontrolu klienta. Za tímto účelem je povinen shromažďovat a uchovávat osobní údaje klienta a pořizovat kopie/scan dokladů, z nichž tyto údaje ověřil.
Rozsah zpracovávaných údajů
Zpracovávána jsou všechna jména a příjmení, rodné číslo, a nebylo-li přiděleno, datum narození a pohlaví, dále místo narození, trvalý nebo jiný pobyt a státní občanství; jde-li o podnikající fyzickou osobu, též její obchodní firma, odlišující dodatek nebo další označení, sídlo a identifikační číslo osoby.
Doba zpracování a uchovávání údajů
Údaje jsou archivovány po dobu 10 let po uskutečnění obchodu mimo obchodní vztah nebo ukončení obchodního vztahu.
Účel zpracovávání údajů
Zpracovávání údajů provádíme za účelem plnění zákonných povinností v oblasti boje proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu.
Forma zpracování údajů
Údaje mohou být zaznamenány jak v elektronické, tak listinné podobě spolu s dokumenty ověřujícími pravdivost údajů. Z dokladů, z nichž byly údaje ověřeny, mohou být pořizovány kopie a mohou být archivovány.
Poučení o právech nositele údajů a jeho možnostech zpracování údajů omezit nebo vyloučit
Máte právo omezit nebo vyloučit zpracování údajů v zákonem stanovených případech dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s AML zákonem.
Poučení o předávání osobních údajů
Údaje mohou být předávány pouze v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s AML zákonem.
Přestupek za nesplnění povinností dle AML zákona
Nesplnění povinností dle AML zákona je přestupkem, za což povinné osobě hrozí pokuta až do 10 mil. Kč. (viz § 44, odst. 3, AML)
V případě dotazů se obracejte na strazce.dat@ducait.cz.
Kontaktní osoba
Ing. et Ing. Jana Jiránková
jednatelka
Typ povinné osoby: § 2, odst. 1, písm. e), ZoAML
+420 728 045 271
jana.jirankova@ducait.cz
Kontaktní doba: 9:00 – 17:00